Conoce los procesos dentro del alcance del SGAS
Proceso de Supervisión
Proceso de Fiscalización
Proceso de Gestión del
Conocimiento
Conocimiento
Procesos de Apoyo
Proceso de Supervisión
Proceso de supervisión y auditorías quinquenales
Requisitos Antisoborno
- Realizar el proceso de supervisión con transparencia, objetividad e imparcialidad cumpliendo con las normativas internas y externas para el proceso de supervisión a titulares de títulos habilitantes.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Rendición de fondos por encargo.
- Verificación de conflicto de intereses para la designación de supervisores/as en las zonas a supervisar.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección de Supervisión y Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre.
Proceso de Fiscalización
Proceso de fiscalización
Requisitos Antisoborno
- Realizar el proceso de fiscalización con transparencia, objetividad e imparcialidad cumpliendo con las normativas internas y externas para la emisión del informe fundamentado, informe técnico legal, informe final de instrucción, resoluciones directorales y subdirectorales.
- Análisis consistente de los fundamentos de hecho y de derecho que sustente las imputaciones.
- Otros.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- TUO de la Ley 27444 art 99.
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Debida diligencia.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección del Procedimiento Sancionador Forestal y de Fauna Silvestre.
Proceso de Gestión del
Conocimiento
Conocimiento
Proceso gestión del conocimiento
Requisitos Antisoborno
- Ejecución honesta y transparente de los recursos provistos para la planificación, ejecución y seguimiento del Plan de desarrollo de capacidades.
- Cumplimiento a los requisitos anticorrupción, pluralidad, transparencia y objetividad del marco normativo establecido para la contratación de bienes y servicios.
- Otros.
Controles
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Control de acceso a los sistemas y recursos de TI.
- Términos de uso al ingreso de los sistemas de información.
- Canal de denuncias.
- Acciones de Control Interno.
- Revisión de entregables y/o productos.
- Directivas, reglamentos, protocolos, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Responsable: Dirección de Evaluación y Desarrollo de Capacidades Forestal y de Fauna Silvestre.
Procesos de Apoyo
Procesos de apoyo
Gestión del Abastecimiento
Controles:
- Declaración jurada de compromiso antisoborno del proveedor al participar en la indagación de mercado.
- Fiscalización posterior oportuna a la documentación presentada por el postor para la firma del contrato.
- Debida diligencia.
- Verificación previa del expediente de pago.
- Canal de denuncias.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Leyes, directivas, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Gestión Financiera
Controles:
- Arqueos de caja chica.
- Conciliación bancaria.
- Estados financieros.
- Debida diligencia.
- Auditorias de la Contraloria.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Canal de denuncias.
- Leyes, directivas, procedimientos, políticas, lineamientos, entre otros.
Gestión del Talento
Controles:
- Declaración jurada para postular a las convocatorias de personal.
- Fiscalización posterior a la documentación presentada por el/la ganador/a de la convocatoria.
- Firma de declaraciones juradas del personal (conflicto de intereses, bienes y renta, cumplimiento del código de ética de la función pública, ausencia de incompatibilidades, ausencia de nepotismo, no tener impedimientos para ser designado como funcionario público, otros).
- Canal de denuncias.
- Debida diligencia.
- Exámenes aleatorios del órgano de control institucional.
- Leyes, directivas, reglamentos, procedimientos, lineamientos, políticas, entre otros.
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También puedes acudir a nuestras oficinas o escribirnos al correo: denunciascorrupcion@osinfor.
